动态分析的重点是什么 1月6日股市必读：万邦德（002082）当日主力资金净流出161.63万元，占总成交额2.77%

约束2025年1月6日收盘，万邦德(002082)报收于6.21元，上升1.14%，换手率1.54%，成交量9.48万手，成交额5826.37万元。

当日宥恕点来覆信息汇总：当日主力资金净流出161.63万元，游资资金净流入198.74万元，散户资金净流出37.11万元。公司公告汇总：第九届董事会第十二次会议审议通过补选孤立董事屠鹏飞先生和非孤立董事马健先生的议案，并谋略于2025年1月22日召开第一次临时鞭策大会。来覆信息汇总

万邦德2025-01-06的资金流向情况如下：- 主力资金净流出161.63万元，占总成交额2.77%；- 游资资金净流入198.74万元，占总成交额3.41%；- 散户资金净流出37.11万元，占总成交额0.64%。

公司公告汇总第九届董事会第十二次会议有假想公告

万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长赵守明先生主合手，应到董事8东谈主，实到董事8东谈主。会议以记名投票表决的式样审议通过了以下三项议案：1. 审议通过《对于补选公司第九届董事会孤立董事的议案》，首肯屠鹏飞先生为公司第九届董事会孤立董事候选东谈主，任期自公司鞭策大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。屠鹏飞先生还将担任董事会薪酬与考察委员会召集东谈主、审计委员会委员、计谋委员会委员职务。该议案尚需提交公司2025年第一次临时鞭策大会审议。2. 审议通过《对于补选公司第九届董事会非孤立董事的议案》，首肯马健先生为公司第九届董事会非孤立董事候选东谈主，任期自公司鞭策大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第一次临时鞭策大会审议。3. 审议通过《对于召开公司2025年第一次临时鞭策大会的议案》，首肯于2025年1月22日下昼召开2025年第一次临时鞭策大会。

对于召开2025年第一次临时鞭策大会的见告

万邦德医药控股集团股份有限公司将于2025年1月22日下昼13:30召开2025年第一次临时鞭策大会，会议方位为浙江省台州市温岭市城东街谈百丈北路28号公司行政楼会议室。本次鞭策大会由公司第九届董事会召集，会议审议事项包括补选公司第九届董事会孤立董事和非孤立董事。孤立董事候选东谈主屠鹏飞先生的任职阅历和孤立性需经深圳证券来回所审核无异议后，鞭策大会方可进行表决。会议汲取现场投票与收罗投票相澌灭的式样。收罗投票技艺为2025年1月22日上昼9:15至下昼15:00。股权登记日为2025年1月15日。出席对象包括登记在册的举座鞭策、公司董事、监事及高档处分东谈主员、见证讼师等。鞭策可通过现场或寄予代理东谈主出席，也可通过深圳证券来回所来回系统或互联网投票系统参与投票。会议登记技艺为2025年1月17日上昼8:30-11:30，下昼13:00-16:30，登记方位为公司证券部办公室。会议连络东谈主：陈黎莎，连络电话：0576-86183899、86183925。与会鞭策及鞭策代表的交通、通信、食宿用度自理。

对于孤立董事离职及补选董事的公告

万邦德医药控股集团股份有限公司发布公告，孤立董事张彦周先生因个东谈主原因辞去公司第九届董事会孤立董事、薪酬与考察委员会召集东谈主、计谋委员会委员、审计委员会委员职务，离职将在公司鞭策大会选举产生新的孤立董过后见效，在此之前张彦周先生将不息奉行连络就业。公司于2025年1月6日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过补选孤立董事和非孤立董事议案。

孤立董事候选东谈主屠鹏飞先生，1963年4月降生，博士计划生学历，北京大学药学院教悔，博士生导师，曾获多项荣誉，现任山东赛托生物科技股份有限公司、天津红日药业股份有限公司孤立董事。屠鹏飞先生任职阅历和孤立性需经深交所审核无异议后提交鞭策大会审议。

非孤立董事候选东谈主马健先生，1978年11月生，本科学历，现任万邦德制药集团有限公司副总司理、营销中心总司理。马健先生通过温岭富邦投资研讨有限公司转折合手有公司0.0485%股份。补选后公司第九届董事会董事中兼任公司高档处分东谈主员及由员工代表担任的董事东谈主数觉得未当先公司董事总和的二分之一。

孤立董事候选东谈主声明与承诺（屠鹏飞）

声明东谈主屠鹏飞手脚万邦德医药控股集团股份有限公司第9届董事会孤立董事候选东谈主，已充分了解并首肯由提名东谈主万邦德医药控股集团股份有限公司董事会提名。本东谈主与该公司之间不存在职何影响本东谈主孤立性的关连，并适应连络法律、行政划定、部门划定、方法性文献和深圳证券来回所业务章程对孤立董事候选东谈主任职阅历及孤立性的条目。

孤立董事提名东谈主声明与承诺（屠鹏飞）

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会提名屠鹏飞为公司第9届董事会孤立董事候选东谈主，并发表公开声明。声明指出，被提名东谈主已书面首肯担任此职务，并通过了公司第9届董事会提名委员会或孤立董事挑升会议的阅历审查。提名东谈主说明被提名东谈主适应连络法律划定、部门划定、方法性文献和深圳证券来回所业务章程对孤立董事任职阅历及孤立性的条目。

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